CCC跑路牵出香港「庄家」军团
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CCC跑路牵出香港「庄家」军团
Clipper Coin Capital目前仍能打开的官网介绍，2017年，刘震创立了CCC数币投行。王辉也向蜂巢财经证实，刘震曾在他参加的活动现场表示，CCC这个产品2017年就在策划了，但因当年受国内“9·4”政策影响曾暂停。 2017年9月4日中国央行等七部委联合下发的《关于防范代币发行融资风险的公告》，并没有阻住CCC的发行。2018年，刘震重启项目。王辉回忆，在打投资款时，他曾向刘震询问公司账号，但对方称，Clipper公司注册地在海外。最终，投资款打到了刘震的个人银行账户上，而有一些投资者的款项则进了Clipper“合伙人”戴莽原的银行卡里。 有证据显示，这家发行代币的平台，在内地的运行主体正是蓝海财富。 蓝海财富的招聘信息显示，该公司从2018年10月开始招聘与数字货币业务相关的人员，包括数币研究员、社区运营、量化交易员等。这叁个岗位的招聘要求中均提到了区块链、数字货币、比特币等相关从业经历，且留下的联系邮箱正是CLIPPER ADVISOR HK LIMITED的公司邮箱。
蓝海财富公开招聘数字货币相关岗位 CCC项目几乎就是蓝海智投的数字货币版，官网上的团队介绍、投资理念部分几乎就是蓝海智投官网的复制版。 值得注意的是，今年5月，就在CCC的APP出现无法提币后，蓝海财富背上了一起被申请执行的司法案件。案件的立案日期为5月27日。执行法院为海口海事法院，执行标的价值82861元。 首发「香港」交易所 两年归零 之所以推测CCC的起点在香港，不仅仅缘于其香港的主体公司，还包括它首发上线二级市场的交易所Coinsuper，也是一家号称总部在香港的平台。去年，该平台曾被前员工维权，而维权员工透露，Coinsuper的内地办公地在成都，但该平台相关负责人张军否认了这一点。 Coinsuper的麻烦不仅如此。2019年10月，在国内拥有多张金融牌照、跨区域经营的综合性金融服务企业先锋集团的董事长张振兴之死，牵出了他在币圈布局的Coinsuper。 尽管后来Coinsuper多次声明已经和先锋系做了切割，但张振兴为这家平台挖来的瑞银中国区CEO陈庆，依然在职负责该平台的在港业务。 2018年5月，CCC首发上线Coinsuper的消息仍可在互联网上查到。目前，CCC也仍可在该平台交易。 据Coinsuper的交易页面显示，CCC在其上一共设有两个交易对，分别是CCC/USD和CCC/ETH。也就是说，CCC通过Coinsuper可以交易美元。 而无论是美元交易对还是以太坊交易对，都从去年11月开始出现了大量卖盘，那时，也正是用户反馈的Clipper APP“只能入金不能出金”的时间点。也就是说，瀑布般的抛盘潮开始时，一些在APP上锁仓CCC的用户遭遇了围猎。 数据服务商CoinMarketCap收录的数据显示，CCC的投资回报率为-92.5%。至今，该币在Coinsuper上的价值已经趋向于0。
Coinsuper上CCC的美元交易对走势 除了Coinsuper之外，另一家聚集了华语币圈用户的交易平台HCoin也上线了CCC，该平台主要为CCC提供USDT交易对。 CoinMarketCap数据显示，至少在6月9日之前，CCC的主要交易量还集中在HCoin，占据总交易量的90%以上。6月9日下午6时许，CCC在该平台的24小时交易额为24.9万元，价格折合人民币仅5厘。 6月15日，HCoin仍有CCC/USDT 的交易对，但已经无法看到价格K线，具体原因并未公告说明。 为何在币市运行了两年的CCC就上线了这两家交易所？一个巧合是，Coinsuper和HCoin这两家平台都有同一个资方——淳大资本，而该资方背后的实控人柳志伟则是香港金融圈有名的东英金融集团总裁。 去年5月8日，媒体消息显示，淳大资本与星耀资本共同成立了HCoin生态基金，一期规模达1亿港元，以稳定币HKDT体现。 香港区块链协会「卧虎藏龙」 有香港主体的CCC，宣称注册在香港的Coinsuper，以及在香港金融圈占据一席之地的淳大资本，看上去是相互独立的项目、交易所和投资机构，但事实上，他们属于一个熟人圈。 去年2月21日，Coinsuper曾与香港区块链协会共同主办过一场以“拥抱监管，推动创新”为主题的新春峰会。峰会上，淳大集团董事长柳志伟、Coinsuper联合创始人兼主席陈庆、Clipper Capital Advisory Group创始人刘震均在场。 刘震的另一个身份是香港区块链协会的共同主席，该协会的共同主席也不只他一位。超链资本创始人Ender Xu、天天在线董事长周国华、环球证券通证有限公司共同创始人干立青，这些有商业背景的人物都是该协会的共同主席，各个都对Token、通证充满兴趣，也都曾以“香港区块链协会共同主席”的身份在币圈链界的大小会议上高谈阔论。 那么香港区块链协会到底是一个什么组织？ 在香港，社团申请注册有两种形式，一种是以有限公司主体申请的社团，另一种是需要到香港警署报备申请的“非牟利团体”。前者是市面上活动的协会、研究院等，注册费用便宜，审核门槛也低；后者多为宗教、慈善、社交、乡事委员会等性质的非营利性社团。 香港区块链协会属于前者，于2017年10月在香港成立，本质上属于担保有限公司。说白了，是个企业社团。其自然人董事为梁捷扬，他也是很多公开报道中的香港区块链协会创始主席。
香港区块链协会的注册信息 梁捷扬的另一个身份是金沙江资本发起的、金沙江数字基金的发起人之一，在香港设有办公室。而刘震的CCC曾在2018年4月宣布，拿过金沙江资本的早期投资。特别提示，此金山江资本并非风投界人士朱啸虎加盟的金山江创投。 投资者王辉记得，今年年初，刘震曾在群里表示，CCC在跟香港的金沙江数字基金谈战略合作，还称拿到了香港的交易所经营牌照，“结果这两个都没有兑现。” 这些盘根错节的熟人关系，勾连起一个对区块链和数字货币兴趣极高的香港资本圈，但这些人、机构、项目、交易所大多均在数字货币的中国市场上留下了些许污点。 号称“香港最大”的交易所Coinsuper发行的平台币CEN，投资回报率为-94.48%，价格接近归零；前员工投资CEN亏损后，去年把维权横幅拉到了成都的办公场所。 淳大资本鼎立扶持的HCoin也在近日频频遭用户反馈“提币困难”，尽管该平台一再对外辟谣“跑路”传言。 香港区块链协会主席梁捷扬发起的金沙江数字基金，直接用投资背书了一个有盖网系传销背景的数字货币项目POST。 如今，在香港发迹、内地有运营主体的项目CCC也跑路了，它如同线头一般，牵出了一个盯上中国币圈市场的香港「庄家」军团。可惜，各个都埋下了折戟伏笔。 |
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