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CCC跑路牵出香港「庄家」军团

admin 2020-06-16

数字资产管理平台Clipper Coin Capital已经2个月无法提币,6月,创始人刘震失联了。

CCC 是Clipper Coin Capita(中文名数币银行)在2018年发行的代币,该平台开发了一个带有数字资产钱包功能的APP。如今,这个APP打不开了,用户存放其中用于理财的btcETH、CCC等资产彻底无法提出。

刘震早年间于对冲基金领域中树立的华尔街精英形象,彻底在CCC用户的心中坍塌。仔细梳理Clipper Coin Capital平台背景发现,这个项目极有可能是刘震2014年开发的Clipper Advisor“蓝海智投”的数字货币版。以他为最终受益人、分别注册于中国香港和内地的两家公司,均与CCC项目相关。

香港或许是刘震从传统金融转身到币圈“收割”的起点,他的另一个身份是香港区块链协会的共同会长,CCC首家上线的交易所也是一直号称总部在香港的Coinsuper,该交易所为CCC提供了美元交易对,而另一家汇聚华语用户的交易平台HCoin则提供了CCC的USDT交易对。

值得玩味的巧合是,Coinsuper和HCoin均背后均有淳大资本的身影,该资本机构的管理人也是香港金融圈人物。

CCC如同一个线头,牵引出一群来自香港资本圈的数字货币“庄家”。

提币失败 创始人失联

王辉与刘震的最近一次沟通发生在6月7日。微信上,刘震说,他把发展业务的融资都花完了,给王辉留下了“问心无愧,追责问题,投资成王败寇,实事求是”几句冠冕堂皇的回复。

王辉是数字资产平台Clipper Coin Capital的用户,持有该平台发行的代币CCC。刘震是这个平台的创始人。今年4月,该平台APP出现了无法提币的现象,王辉说,他前前后后投入其中的90多万数字资产,现在都被锁在了APP里无法提取。

与刘震的沟通并没有解决王辉“何时能提币”的疑问,如今,对方的手机号长期处于关机状态,蜂巢财经拨打后证实了此事。

CCC跑路,刘震失联,他光鲜的华尔街精英形象就此坍塌。

刘震公开的履历

2018年,对冲基金领域的知名人士刘震正式推出了一个名叫Clipper Coin Capital的数字资产管理平台(以下简称Clipper),还发行了平台代币CCC,当初号称要做币圈高盛。该平台APP内置了一个数字资产钱包功能,既能存放CCC,也能存放BTC、ETH等主流数字资产,用于为用户理财。

一些用户之所以敢投CCC,敢往Clipper的APP里打主流币理财,大多冲着刘震而去。

“看过有关他在对冲基金领域作为的报道,他是易方达以前的对冲基金经理,北大物理系毕业,还在美国华尔街多家金融公司任职,看上去十分专业。”Clipper用户刘静向蜂巢财经回忆,2018年,他把自己的一部分BTC转入APP,交给平台做量化,“毕竟刘震曾在易方达做对冲基金经理,基本的仓位管理,止损止盈,他总会比普通人更懂吧。”

王辉告诉蜂巢财经,前期,Clipper上那些对冲理财产品的收益“高得一塌糊涂”,“有的叁个月收益就是120%,一年是300%。”他并不清楚刘震和他的公司具体在哪里做对冲交易。

首个曝光CCC跑路的微博博主“爱因斯坦一撇”那里,还有很多用户直接给刘震及其公司人员戴莽原的银行账户里打钱的记录。

王辉在北京参加Clipper的线下活动时结识了刘震,台上演讲的那位华尔金精英展现了他的精英履历,“人表现得积极阳光,朋友圈里经常分享正能量。”

在CCC项目启动初期,王辉和朋友一起拿出150个ETH,当时折合人民币约70万元,都用于投资了CCC。

2019年下半年, Clipper的APP上线了“CCCFX19-20红利计划”。该计划宣称,每1万个CCC每年享有100 USDT的分红,分红按天发放。这其实是币圈常见的锁仓分红,鼓励用户将手里的CCC充值到APP上锁仓。

活动推出后,王辉说,他在Clipper销售人员的推广下,又追加了15万元左右,投资CCC并加入锁仓队列。

参与了这个锁仓分红计划的投资用户称,头几个月时间,分红还能按时到账。去年年底,一些用户发现,币没法提了,有人在投资者群里询问,“账户怎么只能入金,不能出金。”

今年4月底,Clipper的APP彻底打不开了,也无法联系上任何工作人员。一些投资人开始与刘震直接沟通,得到的是对方的恶语相向,双方的聊天记录被公开在社交网络上。

也是在维权的过程中,王辉才听群里的人称,当初APP上那些收益率奇高的对冲理财产品,都是刘震把自己的资产弄到APP上充门面。他就此联想,后来所谓的锁仓分红,大概率也是刘震把用户的CCC回笼到平台上“便于操纵市场”。

然而,这一切都随着刘震的失联无从质问。

CCC背后隐藏内地公司

刘震“消失”了,但他注册的公司仍然在册。

据企查查显示,以刘震为最终受益人的公司有两家,一家是注册在中国香港的CLIPPER ADVISOR HK LIMITED,另一家是该港资公司全资控股的蓝海财富(北京)科技有限公司(以下简称蓝海财富)。刘震是蓝海财富的法定代表人、总经理、执行董事,而另一个收过投资者转账的戴莽原,则是蓝海财富的监事。

两家公司的最终受益人均为刘震

CLIPPER ADVISOR HK LIMITED的成立时间为2015年5月8日,这也是刘震早期从事传统金融行业的香港主体,在内地,蓝海财富是业务实体,开发了一系列投资顾问工具,包括蓝海智投系统,为用户配置资产组合,主要标的是国内与国外的股票、债券、对冲基金、私募股权基金以及房地产。

蓝海智投系统在2016年下半年为蓝海财富获得了至少1600万元的风险投资。从两家企业对外的信息看,至少在2016年以前,刘震的这两家公司还主要以传统金融市场为主。进入2017年,他开始涉足币圈。

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来自: 蜂巢财经
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