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涉案400亿,受害290万人,PlusToken案件背后的谜团

admin 2020-06-05

此前不久,公安部门发布了2019年度全国公安机关缉捕在逃境外经济犯罪嫌疑人“猎狐行动”十大典型案例。其中,“PT公司传销案”等非法集资、传销案件被作为典型案例进行了通报。

对于“PT公司传销案”,官方是这样通报的:

据江苏省盐城市公安局立案侦查,犯罪嫌疑人陈某伙同他人,设立PT网络交易平台及手机APP客户端,通过网上及线下推荐等方式对外宣传,以发行“PT”虚拟货币为名,要求参加者缴纳500美元至5万美元不等的费用获得平台会员资格,承诺高额返利,以发展会员数量、投入资金数量作为计酬方式或者返利依据,进行网络传销,涉及会员290余万人,涉案金额400余亿元人民币。



案发后,陈某等27名主要犯罪嫌疑人相继逃往境外。2019年7月至8月,公安部“猎狐行动”办公室组织江苏警方赴瓦努阿图、柬埔寨等国,协助配合当地警方开展缉捕将上述27名在逃人员悉数抓获并押解回国。

上述PT公司传销案,毫无疑问就是指的PlusToken这一平台,而主犯“陈某”指的即是PlusToken的主要创始人陈波。

400亿资金盘PlusToken“成长史”

2018年上半年,陈波(化名陈子涵)、谷智江(化名谷力)、丁赞清、陆万龙(化名陆遥)、彭瑞轩、王小平等犯罪嫌疑人,在湖南长沙创办了名为“盛世联盟社区”的组织,密谋启动以“区块链”和“加密数字货币”为旗号的“资金盘”。

这伙人之前就是“传销圈”和“盘圈”的“知名人士”。其中陈波曾经在2017年左右参与过一个名为“东方城”的资金盘项目;丁赞清则号称“中国NLP直销教练第一人”,是业内知名的“传销讲师”;出生于1988年的陆万龙,更是这一伙人中的“区块链教父”,其于2015年开始从事数字货币相关活动,曾开设过“陆遥说币”栏目,创办过币知财经APP。

2018年5月左右,在王仁虎、张微、董建华等网络技术人员的协助下,陈波、陆万龙等人通过杭州某家软件开发公司,定制了名为PlusToken的平台系统,并开发了手机App,开始通过微信公众号、网站等形式在线上推广PlusToken平台。

PlusToken的一个主要特点,就是要求受害人首先将人民币兑换成btcETHEOS等数字货币。之后编造了一个所谓“智能搬砖套利”的骗局,只要花500美元左右开启“智能狗”,就可以享受到每月10-30%的超高收益,多投多得。同时按照传销盘的基本配置,设计了“十级传销”:推广用户有十层搬砖奖励,直推一层的100%,二层到十层的各10%。

2018年9月起,伪装成“区块链钱包”项目的PlusToken通过冠名和赞助一系列知名的区块链展会、推广活动,一下子在圈内圈外都“闯出了名气”,该资金盘的“入金”规模不断壮大,规模已经接近10亿。

2018年10月,PlusToken上线所谓钱包交易所;11月,plus token钱包交易所更名为“PsEx交易所”,随后开通了充值功能。

2019年起,PlusToken平台开始“突飞猛进”,在超高额收益的诱惑下,不少传销“社区”头目被其笼络其中。同时通过在全球各地召开所谓的“社区共识大会”进行“会销”,其“业务”开始向韩国、日本、东南亚、北美“拓展”。

2019年2月,疯狂传销的PlusToken开始被有关部门盯上。2月底,长沙市天心区文源派出所和有关部门对某个“PlusToken”宣传窝点进行了查处。经现场检查发现,该宣传窝点无任何相关资质,违反国家有关规定,打着“区块链”的牌子从事虚拟货币等相关宣传培训,疑似通过此方式引诱群众投资。

2019年3月13日,江苏省盐城市公安局经侦大队对PlusToken一案正式立案,收到风声的陈波等人先后逃往国外。

2019年6月27日,PlusToken正式“崩盘”,所有数字资产均无法提币。

2019年7月5日,Plustoken的六名操盘手被公安部门“猎狐行动”从南太平洋岛国瓦努阿图押解回国,此次抓获的六名犯罪分子分别是丁赞清、陈波、彭瑞轩、王仁虎、袁元、董建华。

2019年8月至2020年3月,Plustoken涉案钱包多次出现异动,大量数字资产被分割转移,其中有的据信已被抛售。


“猎狐行动”击碎犯罪分子携款潜逃的美梦

2019年6月,中国公安部门掌握了Plustoken团伙多名骨干成员将在太平洋岛国瓦鲁阿图汇合的信息,“猎狐行动”成员奉命从北京出发,经香港转机斐济,再飞往该岛国。巧合的是,“猎狐行动”小组在斐济转机时,居然意外发现犯罪嫌疑人董建华、王仁虎竟与猎狐小组搭乘同一航班。

转机期间,追捕组成员故意贴近搭讪,董建华、王仁虎压根没有半点防备,甚至还向追捕组成员咨询如何办理转机手续等事宜。追捕组成员将计就计,居然轻松掌握了犯罪嫌疑人落脚地等重要信息。

6月27日下午,追捕组飞抵瓦鲁阿图,随即在使馆帮助下与当地执法部门取得联系,获悉该犯罪团伙与当地黑帮势力勾结,随身携带枪支,还有耳目通风报信,抓捕工作存在一定危险性,鉴于当晚该犯罪团伙成员将在某幢别墅为董某等人接风,双方商定抓住这有利时机。

6月27日晚21时,两国警方联合发起突袭,成功抓获该团伙8名主要骨干,接着又乘胜追击,在附近酒店将另一名骨干成员抓获。

然而,一个与该犯罪团伙有着千丝万缕关系,在当地很有影响力的恶势力团伙也千方百计开始活动,并策划用武装劫持阻止该犯罪团伙被遣返。

行动组在我使馆的紧急协调下,配合外方看押犯罪团伙,还协调外方在羁押场所加装监控、安保力量。七天后,行动组以包机形式,将该犯罪团伙成员顺利、安全地押解回国。

随后,猎狐行动小组又在柬埔寨等地,将该犯罪团伙27名主要成员全部抓获。

巨额资金至今下落不明,受害人追偿难度极大

然而,这起涉案资金达400亿的超级传销诈骗案件背后依然有一个巨大的谜团:虽然27名主要犯罪人先后落网,但是PlusToken相关涉案钱包却依然在发生转账。

2019年8月12日至15日期间, PlusToken 两个主要 BTC 钱包地址出现异动,共2.85万BTC被转移,其中一个主要钱包地址将22922 BTC转移至四个新地址中,数额分别为4922BTC、5000 NTC、6000 NTC、以及7000BTC。

2019年8月26-28日,相关地址在两天里被频繁切分为 0.1-10BTC 不等的大量小额地址,进一步被汇聚转出,其中已有部分通过场外OTC平台卖出的比特币,“洗白”后再次流入交易所。

2019年9月9日晚间,疑似PlusToken相关地址再度开始转账,连续转出叁笔4000 BTC左右大额比特币到独立地址,累积12646BTC。2019年9月10日11点后,这些大额比特币再度开始拆分转账,并拆分出个位数BTC。

2019年9月16-17日,疑似PlusToken相关地址基本“清空”,同时另一相关地址采用相似策略启动拆分。9月16日晚,在同一块上连续转出四笔3000~3800枚BTC的大额转账,每笔转账都拆分到300个左右的新地址。

2020年2月11日,PlusToken相关地址发生了若干次连续转账,涉及12423枚比特币。

2020年3月5日上午,PlusToken跑路资金15pyB7和1Gc91z开头地址上的资金发生异动,分两笔转移了共计13112个BTC至至15Z1sT和1CkuKa开头的新地址中。

种种迹象表明,真正掌握PlusToken巨额资产“私钥”的幕后操纵者,目前很有可能依然逍遥法外,并且一直在不断“洗币”、变现。

对于广大PlusToken受害人来说,这并不是个好消息,也进一步加大了追回受骗损失的难度。

来自: 星空区块链
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