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FATF发布数字资产反洗钱指南

暴走时评：金融行动特别工作组（FATF）是一个制定打击洗钱政策的政府间组织，已于2月28日在其网站上公布了加密货币的初步指导准则。 FATF于2月22日初次召开了关于加密货币的会议。据该组织称，15号解释性说明的新案文 - 包含规范和监督数字资产服务提供商的要求已经最终确定。

金融行动特别工作组（FATF）是一个制定打击洗钱政策的政府间组织，已于2月28日在其网站上公布了加密货币的初步指导准则。

FATF于2月22日初次召开了关于加密货币的会议。据该组织称，15号解释性说明的新案文 - 包含规范和监督数字资产服务提供商的要求已经最终确定。

然而，FATF预计将于5月举行的私营部门磋商，要求企业家在4月8日之前向该组织提供意见。一旦该建议最终确定，FATF可以正式通过。最后一次会议定于2019年6月举行。

首先，工作组敦促各国遵循准则，以防止洗钱和使用加密货币进行资助恐怖主义 - 这是对2018年签署的前一版的修正案。

此外，数字资产提供商有义务在其创建的司法管辖区内获得许可或注册，其所有者必须向相关机构提供身份信息。 FATF还补充说，如果东道国需要，加密产品有时必须经过认证。

该准则还迫使政府对数字资产进行适当的监管和监督。特别组织强调，监察工作必须由主管当局而非自我监管机构进行，以成功防止洗黑钱及恐怖主义融资。适用准则的国家还必须对违反规则的行为进行刑事，民事或行政制裁。

最后，FATF要求数字资产提供者获取并保存密码传输的发件人和受益人的记录，并在需要时向适当的州或国际机构提供数据。如果涉嫌非法交易，该国必须采取措施冻结行动或禁止转让。

FATF目前有30多个成员国。欧洲国家在成员国中占很大比例，包括英国，瑞士，德国，法国和其他国家。虽然该组织在2015年首次发布了加密货币的“基于风险的方法”指南，但该组织在2017年初始代币发行（ICO）泡沫之后，于2018年末对其进行了修订和更新。

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