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来自: 中国消费者报

“区块链”传销骗局正猖狂 传销币骗局不断上演

18天、1.3万人

31个省、8600余万元……

近日

披着“区块链”外衣的

特大网络传销案主犯郑某

被陕西西安警方从

上海押解回西安

至此

西安“4·5”特大网络传销案成功告破


“区块链”成噱头

“消费时代”的生意经


近期,“区块链”概念成为网络热门话题之一,新概念不仅吸引了专家、学者和从业人员的目光,也很快被传销组织扯作传销活动的大旗。


此次破获的“4·5”特大网络传销案就是以“区块链”为噱头。传销头目盯上“区块链”话题传播度高、专业性强的特点,将其打造成开展传销活动的概念,建立起了一个名为“消费时代”(Dbtc)的网络平台,通过网络发展下线。据了解,该平台于今年3月28日上线,运行至4月15日,短短18天时间,该组织共发展注册会员1.3万余人,涉及全国31个省、市、自治区,涉案金额高达8600余万元。


该组织通过网络向目标人群发送网络链接,用户使用电话号码进行注册,即可成为平台会员。之后,会员需要购买该平台发行的所谓虚拟货币,价格为每枚3元。据办案民警介绍,该犯罪团伙原先给平台发行的虚拟货币起名为“大唐币”,后来变更为“消费时代”。
   

大唐币官网首页,现网站已无法打开

据办案民警介绍,按照“消费时代”所谓的“生息”算法,会员只需一次性投入300万元,日生息就可达8万余元,1个月的时间,利息就会突破255万元。办案民警告诉记者,这种模式的营销就是典型的传销,群众一定要擦亮眼睛,认清这种模式的传销本质、谨防上当。
   

除了高额利息的诱惑,该组织还高调对平台进行包装,先后在柬埔寨金边、西安、浙江宁波等地组织召开旗下虚拟货币的推介会,并花费3万元请外籍男子担任旗下香港永利大唐控股有限公司的董事长,将该平台打造成具有外资背景的“高科技跨国企业”以扩大影响,具有极大的欺骗性。
   

该组织在平台自行操纵虚拟货币升值幅度,设置“持币生息奖”吸纳会员,规定发展会员达到500名后,上线可以得到下线500名会员持币额日息的1‰作为奖励;根据会员发展下线情况,实施28级分代管理,设置“分享收益奖”进行奖励,例如,规定上线可以获得下3代日息的15%作为奖励;对达到10个层级、由148人组成的营销团队设置“团队业绩奖”,根据营销团队业绩进行奖励。


销售虚拟货币

涉案金额高达8600万余元


4月4日,西安市公安局经侦部门接到群众举报称,某网络平台涉嫌传销。公安部门调查发现,该平台资金交易频繁,且资金分散存入、集中转出,符合网络传销的资金流动特征。
   

发现这一情况后,西安市公安局于4月5日成立“4·5”专案组,经过前期9个昼夜缜密侦查,基本掌握了犯罪嫌疑人郑某为牟取非法利益,组织网络平台管理员张某、李某、营销副总勾某等9人开展违法犯罪活动的事实。
   

据查,郑某等人自2017年10月开始筹备,于今年3月28日,套用最新的“区块链”概念作幌子,以每枚3元的价格在“消费时代”(DBTC)网络平台销售虚拟货币,并自行操控虚拟货币的价格涨幅。

4月15日21时30分,西安市公安局将9名主要犯罪嫌疑人一举抓获,与此同时,捣毁传销窝点6个,冻结涉案账户42个。经调查,涉案金额高达8600万余元。


警惕新型网络传销

传销币骗局不断上演


办案民警表示,该网络传销平台虽然成立时间短,但是诱惑性极强,社会危害极大,传销组织打着“虚拟货币”“金融创新”等新概念旗号,诱骗不明真相的群众参与投资。
   

原工商总局(广东深圳)反传销监测治理基地披露了7种网络传销的主要模式,其中就有以各类境外资金盘、虚拟币和ICO项目为招牌的模式,如百川币、马克币、贝塔币、暗黑币等。


小编梳理发现,早在2015年就出现了“百川币”传销骗局,福建百川币网络科技有限公司法人代表周运煌只用了不到一年时间,便建立起“百川币”多级金字塔形传销活动王国,范围涉及24个省区市90余万会员,会员层级多达253层,涉案金额21亿元。


2016年11月,广东警方破获了“恒星币”非法传销案。公开资料显示,该组织团伙以发展人员数量为条件提成返利,引诱会员通过“恒星币”继续层层发展他人参与。4个月就吸收全国31个省(区、市)16万余名会员,涉案金额近两亿元。


2017年9月,海南海口警方破获“亚欧币”传销案亦属于同一类型。短短一年时间,亚欧币骗局就吸引了4万多名参与者,吸收资金40多亿元。


类似的“虚拟货币”传销骗局还在不断上演,随手在网上一搜,就会看到大量相关消息。在这些骗局中,有的发币公司几个月后就关门跑路,只留受害者维权无门;有的发币公司则被警方查获,组织者被逮捕归案。

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