链克价格大跌，刘磊急着出手止损，未料想在一次场外交易中陷入骗局，价值约19000元的13396个币被人套走。

隐匿在线上的行骗者佯装要买刘磊的币，他复制了QQ群里一个场外交易担保人的昵称和头像，引诱着急卖币的刘磊走进了他的圈套。

刘磊打币后，催促付款，对方的头像随即变黑，“拉黑了我，消失了。”他立马报了警。

他不甘心辛苦钱落入骗子口袋。蹲守在线上，他一边监测地址防止对方套现，一边自行追查套走他币的“李鬼”。

去年11月，南昌警方将身在重庆的嫌疑人控制。刘磊追回了钱，“场外交易的骗局中，我只能算是走运的个例。”

场外卖币 “买家”未付款消失

2018年11月18日，刘磊在警方提供的资料里看清了程翔的样子，“28岁左右，身材瘦瘦的。”

在这之前，程翔在刘磊的脑海中，就是一个隐藏于网络中的行骗者。半年前，他在一次场外交易中套走了刘磊价值1.9万元的链克，分文未付后消失。

南昌电视台报道刘磊虚拟货币诈骗案

链克改名前叫玩客币，是迅雷推出的一款私人云盘“玩客云”产生的数字资产。 

担心链克彻底砸在手里，刘磊决定卖币止损。那时，链克的价格已跌破了他入手时的1.38元。而该数字资产曾在2017年11月炒到了9.17元，迅雷的玩客云也曾大卖，一度被卖到了2500元。

去年6月2日，在一个数字货币的场外交易QQ群里，刘磊发出了出售2万个链克的消息。除了币，他打算将手里的一部分玩客云也一并卖了。

尽管早在2017年12月迅雷就发布公告称，要联合监督、执法部门打击非法交易平台，防止链克的投机，但链克的交易行为从未停止。

多家此前上线了链克的数字资产交易平台下架了链克交易，但仍有交易所提供交易服务，此外，投资者们还在QQ、微信群里建立起场外交易的渠道。

场外交易是投资者不通过交易平台而选择点对点的私下交易方式。在币圈，场外交易多为熟人间的买卖，同时还有双方都信任的人作为第三方担保，促成交易。

刘磊的卖币消息发出不久，两个QQ昵称分别为“唐突”和“姑奶奶”的群友加他，声称要买币。

刘磊认识“姑奶奶”，觉得没必要加QQ，便没通过。唐突这个名字刘磊也熟，此人本是群里的活跃人士，不少人都认识他，经常在群里收币，有时也会作为担保人协助投资者交易。

虽然知道唐突，但刘磊并未和他私下交流过，一看对方要加他买币，他便通过了好友请求。

6月2日下午，“唐突”从群里添加刘磊

找上门的“唐突”主动跟他商讨起交易细节，声称是帮朋友忙，还请刘磊让些利润，两人最终商量好按照1.36元的价格交易。

着急卖币套现的刘磊没多想，往对方提供的地址里转入了13996个链克币。对方称，支付宝的二维码已经转给朋友，还叮嘱他“到账后提醒一声”。

刘磊左等又等，“唐突”迟迟不结算，又跟他商量起玩客云的收购，他再催对方赶紧打钱时，“又要求我继续打币，说要凑足2万一起结。”

多次催促仍未收到款，刘磊意识到不对劲，给对方发去一个微笑的表情，正想戳穿，对话框里跳出一个红色的感叹号，“居然把我拉黑了。”

刘磊再想添加对方时，QQ号已经搜索不到，“应该是发现我识破了他，设置了不可搜索添加好友。”至此，“唐突”彻底消失在刘磊的社交网络中。

“李鬼”行骗  受害者线上追踪

在给对方发出最后的笑脸表情之前，刘磊才想到去群里找一下唐突。

搜索中，他发现和他一直商量交易的“唐突”，其QQ从“手机在线”切换成了“电脑在线”。

刘磊警觉起来，另一个头像一模一样的唐突出现在他眼前，“一看QQ号，发现是两个人，冷汗都出来了。”

再和冒牌唐突沟通时，对方的头像已经变成黑色，再也没办法联系。

复盘整个被套币的过程，刘磊觉得自己太不小心，“当时是要走平台的，奈何很多家伙不会用平台或者嫌平台麻烦，让我提下来，线下点对点转钱包里。”

急着卖币止损，刘磊也没想起来打个电话去核实，被人套走了投资在链克上的近20%的资产，“去年6月之前，我在链克上的投资不大，几乎都在10万元以内，2万块也是一笔不小的钱。”

刘磊决定追币。他先联系了迅雷的客服求助，对方建议他报警。他拿着购买链克的证明，在受损两个小时后就报了警。

被套走币的2天后，6月4日，南昌市公安局青山湖分局将此案立为刑事案件侦查。

同时，刘磊求助朋友帮忙追踪对方留下的地址，“得盯着他是否会找交易平台套现。”

6月5日，刘磊监测到，对方的地址尝试在Playlkt交易平台套现。

交易地址显示，隐藏在线上的行骗者先转出了500个链克，套现成功后，大笔的被转进了交易平台的钱包，分别为2000个和4400个。

一直盯着他的刘磊随即联系了Playlkt平台，提供信息、说明原因后，他向平台申请冻结对方的账号。

“平台反应很快。”刘磊说，平台告知了他对方的登录IP和收款的支付宝账号。经过查证，IP地址显示为重庆电信，“人应该就在重庆。”

刘磊又通过支付宝账号和注册邮箱，搜索到一个名字——程翔。他曾尝试添加好友，对方没有通过，“我直接开骂，骂了很多次，都被无视了。” 

刘磊说，他也联系了Playlkt平台，以诈骗和交易数字资产举报后，成功冻结了对方账号。

嫌疑人再现被警方控制

让刘磊意外的是，程翔居然没死心。

在“敌方”Playlkt账号被冻结不久后，一个QQ名为“小新”的人要加刘磊，“他说他是从别人那付款买的币，想找我配合他解封账号。”

见刘磊不松口，小新透露了自己的位置，“他说他在重庆市江北区五里店附近，还放话让我到当地和他对质。”刘磊确信，小新就是套币的行骗者。

期间，小新请求刘磊原谅，说母亲病重，父亲赌博还家暴，母亲受伤后住进了医院。刘磊动了恻隐之心，“我让他拿出住院证明，我就暂时原谅他，万一真的家庭困难，我怕会间接毁掉一个家庭。”

 “小新”提供的医院证明仅有医院公章

6月7日，小新还真发给他几张来自医院的单据，“只有医院的章，信息上看不出来是怎么个病重法。”

担心对方再次忽悠，刘磊坚决要求还币、付钱。坚持之下，次日，对方转回了3500个链克，外加3000元。

南昌警方也没有放松侦查进度，通过刘磊提供的信息，他们在11月18日抵达重庆，将程翔控制。至此，刘磊才追回了剩余的损失。

刘磊从警方处获知，嫌疑人程翔曾听群里的人说，有人曾按这样操作方式诈骗成功，他便去买了QQ号效仿，没想到头回这么干，就遇到了刘磊这么个“硬核”穷追不舍。 

刘磊说，他从民警那得知，嫌疑人家里确有困难，“母亲病重，父亲也确有家暴行为，当地派出所还出面处理过。”

此案也引发南昌媒体关注，据悉，目前，程磊已被刑事拘留，面临检察机关的公诉。追回损失的刘磊为程翔写了谅解信，“希望能轻判，回头是岸。”

被冒充的唐突告诉蜂巢财经，数字资产的场外交易中，被骗了钱的比比皆是，能追回的寥寥无几，“规矩一般是先打钱，后放币，而且不和陌生人交易，担保人也一般只给自己都熟悉的人作保，否则风险很高。”

能挽回损失，刘磊觉得也是万幸，“我及时报警，多亏警方立了案，我也多少懂得一些常识，比如追踪地址。”

经过“此役”，刘磊成了群里的安全科普者，“经常被请求帮忙。”但他也提醒，投资者万不要心存侥幸，为了省手续费贸然做场外交易，“一个不小心就会进坑，遭遇诈骗后，一定不要放弃报警。”

（文中人物除网名外，均为化名）