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原作者: 胡韬 来自: 链捕手

区块链巨头2018:几家欢喜几家愁(上)

2018年,面对行业整体规模的提升以及市场环境的巨大动荡,各大区块链巨头都呈现出各自迥异的生存状态,可谓几家欢喜几家愁。

部分巨头在扩张之下由于内部管理与发展战略问题,虽然一定程度上维持了市场既有地位,但颓势初现,负面新闻接连发生;部分巨头则展现出较好的战略眼光与管理水准,不仅巩固了行业既有地位,还各自在合规、全球化或者衍生业务取得可观成绩。

在本文,链捕手(ID:iqklbs)根据市场热度、行业地位等因素选取了币安、Coinbase等8个巨头,对这些巨头2018年市场动作与表现进行复盘,并以此呈现出巨头们18年的发展境况。

币安

币安成立于17年7月,是现阶段主流交易所中最晚成立的之一,但凭借着坚定的全球化战略以及较为出色的社区运营,短时间内崛起为全球交易量排名前五的交易所。

18年,币安的主要战略重心在于交易所业务横向与纵向的扩张,以及试图通过公链开发以及投资收购延伸拓展其边界,并建立区块链泛生态体系。

3月初,币安首度公开其正在开发币安链以及去中心化交易所Binance DEX的信息,此后大半年币安时常会释放其开发进展,并于年底公开演示其测试版。

在各大主流交易所中,币安堪称是对去中心化交易所最为重视的交易所,视其为未来最重要的战略之一,而不仅仅是一个业务补充。同时,币安表示其公链也定位为区块链资产交易与转换的公有链,表现出较为清晰的战略目标。

3月初,币安经历了成立以来最为严重的黑客攻击事故,由于部分用户账户密码丢失并被黑客控制,这些用户的资产均被用户抛售为btc并购买为Viacoin,共计1万个比特币将Via的币价爆拉上百倍,而黑客们通过提前在市场上挂空单以及抛售自己手中提前购置的VIA获得巨额受益。此后的7月,该事故再度重演,币种SYS被黑客爆拉数百万倍。

这两起安全事故实际上并不属于传统类型的丢币事故,而是一种新型的黑客攻击形式,即黑客通过控制API接口进行买卖,从而操纵币价。虽然这类事故有较大责任要归于用户安全意识薄弱导致密码遗失,但同样暴露出币安存在的安全体系漏洞,毕竟其他交易所尚未发生类似事故。

3月下旬,币安又遭遇了一个不小的麻烦,其日本总部收到日本金融厅的警告,要求币安在没有获得许可的情况下,停止在日本进行经营,否则将面临刑事指控。币安的反应也很迅速,几天后即宣布将总部迁移至马耳他,并展示出与马耳他政府高层的良好关系。

4月,原KPCB投资董事张灵入职币安,并成为Binance Labs 的负责人,并就此开启了币安大规模对外投资的历程。据报道,币安作为LP成立了规模为10亿美元的币安生态基金,并在这一年投资了Certik、Oasis Labs、支点等23个项目。其中在7月底,币安还宣布收购以知名太坊钱包项目Trust wallet,这是币安首个全资收购项目。

6月底,币安在乌干达上线其首个法币交易所,此后几个月又陆续在英属泽西岛、列支敦士登、马耳他和新加坡等国家与地区宣布其法币交易所计划,但目前实际上只上线了乌干达与泽西岛两地的法币交易所。

相比火币等交易所在日本、美国等海外主要国家开拓市场,币安则倾向于从政策较为宽松友好的小国突破,但从实际效果来看,币安的推进速度较为一般,尚需要时间的进一步检验。但总体上来看,币安的全球化仍要比其他几乎所有中国交易所更出色,据估计约六成以上的客户都是海外用户。

7月底,币安在马耳他宣布成立区块链慈善基金会(BCF)。此后的几个月,币安陆续宣布向联合国开发计划署(UNDP)捐款 100 万美元、向非洲国家乌干达捐款赈灾等进展,成为区块链行业最热衷于慈善的项目之一,也很大程度上提升了其公众形象。

8月中旬,币安上线区块链教育平台币安学院,通过文章和视频的形式为区块链爱好者提供相关教育课程,以打造区块链知识内容的全球枢纽中心。

10月初,币安宣布上币费将全面透明化,并且未来所有上币费将100%捐赠给慈善机构,而上币费由项目方根据预算填写他们认为的合理额度。

11月底,币安将「USDT市场」更名为「Stable市场(USD?)」,并已经上线USDC、TUSD、PAX等多个稳定币。

在18年,币安也是各大交易所中最为积极推进平台币应用场景的交易所,目前已经具有抵扣手续费、上币投票、线上购物、旅行预订等多个应用场景,官方称已经拥有50多个外部合作伙伴接受BNB支付。

同样不能被忽视的还有币安联合创始人何一的动作,她在18年继续长期穿梭于区块链各大社群之中,一边回应用户关切的问题一边为币安招揽人气,对币安的公众形象以及拉新促活产生了重大作用。

总的来看,币安在这一年围绕着交易相关产业进行了广泛布局,除了发生多起安全事故,以及公链、法币交易所进展略落后预期外,各方面总体上几乎都呈现出较为正面或积极的发展态势,称得上是18年收获最大的区块链巨头之一。

比特大陆

比特大陆成立于2012年,为全球ASIC矿机生产业务巨头,市场占有率达到90%。在矿机研发和生产的基础上,比特大陆的主营业务还包括矿场、矿池及云挖矿服务。此外,比特大陆还主导了比特币分叉,力推分叉币比特币现金。

得益于17年末的行情大涨,持有大量加密货币以及矿机的比特大陆在18年初可谓顺风顺水,也是行业最耀眼的明星公司之一。

一方面,比特大陆继续在矿机业务上持续发力,招募大量研发与销售员工,巩固自身在比特币矿机领域的算力优势,同时新发布了以太坊矿机 Antminer E3、门罗币矿机AntMiner X3等新产品。同时,比特大陆也因为过于集中的算力引起市场的大量批评,许多声音认为这有违比特币去中心化的初衷。

另一方面,比特大陆开始大量对外投资布局,投资了Circle、Opera、Block.one、阿希链、Bizkey等至少30个项目,几乎涉及区块链行业每个垂直赛道。

伴随着欣欣向荣的业务,比特大陆同期还获得了资本的青睐,连续获得多轮融资,投资方包括IDG资本、红杉资本、GIC等机构。7月底,市场还曾盛传比特大陆获得来自腾讯、软银和中金的Pre-IPO轮10亿美元融资,但均被否认。

9月,比特大陆还向港交所申请首次公开募股(IPO),招股书显示比特大陆2018年上半年比特大陆营收为28.5亿美元,净利润7.43亿美元,同比增长7倍。但在漂亮的数据背后,比特大陆的巨大风险随之浮现。

经专业人士根据招股书分析,比特大陆18年二季度大约亏损3亿美元左右,一方面这是由于加密货币减值损失超过1亿美元,另一方面则是矿机滞销带来的亏损。随着加密货币市场的持续萎缩,比特大陆的亏损也在继续扩大,随时可能发生巨大动荡。

而且,比特大陆在矿机方面已经两年没有重大技术更新,用来支撑市场的矿机仍然是发布于2016年6月的蚂蚁S9,凸显出比特大陆在矿机研发方面的吃力与困难。

11月初,比特大陆发布了寄予厚望的自研7nm芯片矿机蚂蚁矿机S15和T15,同期还宣布进行比特币现金分叉,但比特大陆没有料到该事件间接导致全球数字货币市场暴跌,乃至于比特大陆手中的大量BCH大幅度贬值以及新型矿机严重滞销。

比特大陆早前被曝光的财报图表

12月,比特大陆的内部问题逐渐暴露在公众视野之内,危机频现。

该月中旬,比特大陆投资孵化大半年的去中心化交易所出售给Bibox。比特大陆年初孵化的另一家主打交易挖矿模式交易所Coinex也未能跑出,日交易量持续低迷,还不时有无法提币的消息传出。由此,比特大陆在交易所方向的探索已经基本宣告失败。

该月底,市场传闻比特大陆正在进行大幅裁员,比例在50%以上。同期,还有消息称长期不合的吴忌寒和詹克团将卸任比特大陆CEO、比特大陆将关闭所有采矿业务、以色列研发中心被关停,上市梦也完全破碎。

对于比特大陆而言,2018年可谓是极其不顺的一年,在多个赛道屡屡受挫,称其为18年最惨的区块链巨头也不也为过。

Bitfinex/Tether

Bitfinex与USDT发行方Tether都是区块链行业相当知名的项目,虽然暂时无法确定两者存在的股权关联,但考虑到两者业务的紧密度、高管团队的一致性,本文将两者置于同一场景讨论。

Bitfinex成立于2012年,以P2P融资交易起家,支持多种法币交易,并逐步发展为全球交易量排名前三的交易所。Tether则成立于2014年初,其发行的稳定币USDT长期是稳定币市场几乎唯一的玩家,交易量也长期排名前三。

但在双双并进的背后,Bitfinex一直存在着巨大隐忧,即被公众怀疑联合Tether超发USDT、操纵币价,而Bitfinex方面也一直没有提供有效的资金担保证明。

18年,随着市场上合规稳定币的涌现以及交易所竞争加剧,Bitfinex与Tether都遭遇了巨大的危机。对于Bitfinex,由于丑闻的持续发酵以及在合规、功能方面进展缓慢,致使其交易所持续萎缩,到年底已经在全球第10名左右徘徊;对于Tether,GUSD、USDC等竞争币在下半年集体出现与爆发,并已经上线币安等大部分主流交易所,自身却陷入巨大的负面舆论之中,一度岌岌可危。

Bitfinex2018年交易量排名走势

特别是在10月中旬,USDT作为稳定币一度价格下跌11%,引起市场极度恐慌。不过从数据表现来看,USDT的交易量至今没有出现下降,反而还在缓慢增加,这一方面可能由于公众对USDT存在习惯性依赖,另一方面可能由于年底行情的多次暴涨暴跌导致稳定币需求的集体上涨。

11月底,Tether又被曝遭美国司法部(DOJ)调查,调查重点是在去年比特币飞速上涨期间,USDT是否被用于人为推高比特币价格。

除了应对各种丑闻外,Bitfinex18年在交易层面也有一些新动作,例如在9月宣布上线了两大去中心化交易所,分别是EOSfinex正式版、ETHfinex测试版,在12月推出针对稳定币USDT的保证金交易服务。

总的来看,Bitfinex与Tether这一年遭遇了许多危机,但对既有业务影响有限。同时,这可能耽搁了Bitfinex继续扩张的步伐,除了两家去中心化交易所,很少出现Bitfinex投资布局或者人才引进方面的公开进展,也是生态建设相对较弱的巨头。

BitMEX

BitMEX成立于2014年,是一家专注于期货交易的数字资产交易所,支持做多做空双向交易,杠杆最高可达100倍,于17年下半年崛起为长期排名全球交易所交易量第一的交易所,日交易量达到数十亿美元。

在18年上半年,BitMEX的动作并不多,基本上都是对期货交易相关功能的修补与完善,同时新上线了ADA、EOS、TRX三个币种,此后再无新增。

10月初,BitMEX聘请前香港交易所(HKEX)前董事总经理兼合规主管Angelina Kwan担任其首席运营官,其人在香港多个金融监管机构工作过8年以上。

10月初,BitMEX宣布将推出自己的比特币软件客户端,与Bitcoin core竞争,以纠正公众对开放源码软件存储库的误解。此前,BitMEX还曾表示已建立闪电网络节点。

11月初,BitMEX则已经设立风险投资部门BitMEX Ventures,专门投资加密货币初创项目。12月初,BitMEX则被曝光通过其实体HDR联合香港上市公司麦迪森收购了日本日牌交易所BITOCEAN,为进军日本市场铺垫。

此外,BitMEX的研究部门在18年频频出台各类研究报告并发声,并且产生了较为广泛的影响力与传播面,成为加密货币研究行业的重要力量。

总的来看,BitMEX在18年主要还是围绕着期货交易业务开展工作,相比其他主流交易所更加专注与低调,并有效巩固了其市场地位。

Circle

Circle成立于 2013 年,曾先后获得高盛、百度、IDG资本、比特大陆等著名机构的数亿美元融资,拥有纽约州金融服务局颁发的首个数字货币许可证(BitLicense),以及英国政府颁发的首个电子货币许可证。

经过多年发展,Circle已经在数字支付、场外交易等方向取得漂亮的成绩,旗下 Circle Pay面向个人用户提供基于区块链技术的法定货币转账服务,并支持部分地区零手续费跨境转账,Circle Trade则面向机构客户提供大额虚拟货币场外交易服务,这两项全球领先的重要业务支撑其成为区块链巨头之一。

18年2月,Circle宣布收购老牌加密货币交易所Poloniex,补足其场内交易业务的缺失。通过本次收购,Circle将其Circle Trade、Circle Pay等产品与Poloniex对接,使得Poloniex兼容美金、欧元、英镑等货币,并最终成为基于区块链进行多种资产和服务交易的开放多边市场。

3月,Circle推出了面向个人用户的数字资产投资平台Circle Invest,但区别于Ploniex等常见的交易平台,Circle Invest并不能算是一款真正的交易应用,因为它去除了递交限价单等功能,用户只能存钱、取钱,以及根据市场价买卖虚拟货币。

9月,Circle宣布正式发行稳定币USDC,允许机构及个人投资者以 1:1交换比率将美元换成USDC,同时主打透明与监管,短期内登陆了币安份大量主流交易所。目前USDC发行量已经超过1亿,有效打击了USDT的市场地位。

10月,Circle宣布收购股权众筹平台SeedInvest,该公司成立于 2012 年,拥有超过 20 万投资者和数千家私营企业客户。通过本次收购,Circle认为可以更好地帮助初创公司发行数字资产,并为自己的客户提供更多种类的代币。

总的来看,Circle在这一年始终聚焦于交易所或区块链金融相关业务,对与交易所相关度不高的产业鲜有涉足,保持了较高的专注度,且取得了较为可观的成绩。2018年,Circle也是区块链行业最大的巨头赢家之一。

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王团长区块链日记418篇:谁有高招救救我发布时间:2019-01-04
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