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杜均的节点资本空气币的孵化营?

admin 2018-11-13


消费链CDC团队解散,消费链的投资人——乐博资本杨宁一时成为媒体追逐对象。


然而,乐博资本不过是消费链的投资人之一。为消费链这个破绽百出项目站台的还有一众投资机构,节点资本就是其中之一。


据互链脉搏调查,在诸多Token Fund中,节点资本所投区块链项目数量居前,但随后成为空气币、归零币的比例也居前。相比项目方只割一把韭菜,以节点资本为代表的Token Fund则是割一片韭菜。


发币比例高达54%,币价跌幅80%以上超五成


2015年10月,节点资本成立。杜均是其实际控制人。除此之外,杜均还是火币网、金色财经等创始人。


公开资料显示,节点资本是一家专注于区块链行业的风险投资公司。虽然目前Token Fund在业内尚未有明确定义,但按照节点资本与前者均以Token形式来参与区块链领域的投资、回报和结算,业内将二者归为一类。


据节点资本所投资的项目之一——区块链媒体金色财经报道,截至2018年6月,节点资本在全球投资的项目已超160个,其中超八成项目来自中国,像前述金色财经、消费链、FCoin、火币、CoinTiger(下称“币虎”)、蜂窝矿机等均在此列。


互链脉搏根据IT桔子等平台收集的数据,查到节点资本投资的有名有姓项目52个。从投资领域来看,其中金融领域32家,企业服务9家,社交文娱5家,游戏4家,广告旅游2家。金融领域凸显绝对性优势。


从参投轮次来看,其中天使轮32家,A轮5家,种子轮3家,B轮及以后仅1家。值得注意的是,节点资本参与战略投资的项目数量达到10家。


表1:节点资本投资的加密货币交易所项目(互链脉搏不完全统计/数据截至2018年11月09日)


值得注意的是,在此其中,节点资本投资了较大比例的加密货币交易所。如在这52个项目中,币所数量达到10家,包括Bitgogo、Fcoin、币虎、BIUP、MoonX、Bibox等等,占比约19.2%。而据金色财经此前报道,节点资本投资的交易所总数超过20家。


事实上,在区块链的牟利产业链中,不论是出海ICO的背后生意,还是投票上币、交易挖矿等机制的设定,交易所无疑已成为最大的“吸血鬼”。


表2:节点资本投资的法币项目列表(互链脉搏不完全统计/数据截至2018年11月09日)


而在节点资本投资的52个代表性项目中,互链脉搏整理发现,其中有28个项目进行了通证发放,并上线交易所交易或达成场外交易,比例占据五成以上,为53.8%。


如上表所述,在此其中,币价跌幅超80%以上的项目为15个,所占比例达到53.6%;跌幅位于60-80%之间的发币项目有4个,比例14.3%;此外还有一些清退(如域链)、归零(如消费链CDC)、尚在场外交易(如币虎、CoinXP等)项目,不一而足。


除了没有交易价格的项目,所有发币项目无一没有亏损。


爆雷隐患


除此前处于舆论中心的Fcoin、消费链等著名“收割韭菜”项目外,节点资本投资的一些项目,依然存在“爆雷”、“恶意欺瞒用户”等重重隐患。


比如币虎——节点资本所投资的一家交易所。


经互链脉搏调查,今年10月中旬,网络上不乏网友反映币虎交易所提币受阻等情况。


一位名为“jkqq147”的网友在巴比特论坛发帖表示,其在币虎上一共有2个账户,大约有13万个USDT。2018年10月17日,其于该平台提现3万个USDT,截至11月11日晚,其一个账户已成功提现等值约25万元的USDT,但还有约60万元的USDT不能提现。


(图:来源于“jkqq147”)


11月10日,币虎平台方回复称,“因其提币金额远大于充值金额”,出于风控考量需要多一些时间查询。但截至目前,该网友的提币请求仍未得以解决。


(图:来源于新浪微博)


与之同时,部分微博大V也发出“币虎可能要爆雷”的预警。该微博大V告诉互链脉搏称,朋友和粉丝都向其反映了币虎提币受阻这一情况。


随后,互链脉搏登陆币虎交易所,平台显示交易、运行均正常,并于近日频发三条关于“充提币交易”的公告,侧面验证网友反映的现象确有其实。


而节点资本投资的另一个交易所项目EXX,非小号平台显示其币价数据已止于2018年7月28日,其后再也未见数据更新。


互链脉搏了解到,EXX是一个由澳大利亚团队打造的加密货币交易平台,今年6月,有用户举报称,EXX“低价诱导用户入场、高买低卖”,花式独吞2600个btc,一时引来无数指摘。

在这些已经爆雷,或疑似爆雷的项目背后,作为投资机构的节点资本都没有出来发声。


Token Fund之责


事实上,互链脉搏同时还调查了其他一批Token Fund,如李笑来、易理华联合创立的INB资本、薛蛮子的蛮子基金、赵东的DFUND、了得资本等等,在这些机构投资的项目中,均存在不少破发、归零、空气币项目。


一般来说,一家Token Fund要投资某项目,通常的操作方式是先投资以太坊比特币给项目方,获得项目方发行的Token,然后等待该Token上线交易所进行二级市场交易流通,基金机构便在交易所卖出当初获得的Token,并换取比特币、以太坊等主流加密货币,从而实现投资资金的回笼以获取收益。


在过去的三年时间里,尤其在2017年底至2018之间,多家Token Fund犹如春笋如林而立。数据显示,2017年新成立的Token Fund数量为130支,远超2014-2016三年总数之和。


然而,在大批投资人转型进场之时,随之而来的是行业的鱼龙混杂问题。大部分Token Fund基于“快钱心理”,对项目缺乏详细的尽调和研究,“尽调时间一般短于3-4个月”。


与此同时,Token Fund又处于法律监管的真空。传统的私募股权基金有《证券法》、《信托法》、《私募基金监督管理暂行办法》等来自人大、证监会、银监会、央行、发改委、保监会等十多个部门50余部相关法律法规进行监管。


Token Fund从融资到投资再到退出,都处于野蛮生长状态。


据总部在北京的一家Token Fund的投资人介绍,该公司的基金退出时间是1+1,实际情况可能更短。“项目一发币,在高点时,我们就退出,一般能赚几倍,剩下的本金放在项目里,赌项目还能成功。”


而这些赚的钱,就是韭菜的血汗钱。


基于此逻辑,Token Fund根本不需要在意所投资的项目真实质地,只需关心能否发币,以及发币后是否能上交易所。


这也不难理解,节点资本为何布局那么多交易所了。


结语


“重视技术,宁愿投错,不要错过。”


今年2月,在讲述投资逻辑时,节点资本创始人杜钧如是说。了解了Token Fund赚钱“法门”,也就了解了他这句话的含义。(完)

来自: 互链脉搏
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