带你直击交易所造假现场
交易所交易量造假这个问题,说白了有点像UFO,很多人说他们看到了,但是都没有证据。现在,多亏有了“交易所排名(CER)”,造假这个问题好像真的有迹可循了。 起因几周前,Hacken的CEO——Dmitriy Budorin收到了一份十分诱人的offer,交易量排名前10的新交易所BitForex说要把HKN代币上到他们交易所去。 交易量先从最简单的地方入手吧。看看BitForex的交易量,最好找的两个地方,就是“加密货币市场资本(CMC)”和“加密货币对比数据”。 市场份额和网上的流量虽然近两周的评估有些不准,不过我们还是可以针对他的用户数量得出结论。 从UV和网页跳出率,算出了这个月内平均在这个网页上花3秒钟以上的UU。 BitForex的流量分布 在6月,BitForex的UV量是6.8万,跳出率是57.5%。而另外两个,KuCoin的UV量是193万,跳出率是54.1%;Kranken的UV量是102万,跳出率是36.7%。 BitForex,KuCoin,Kraken的流量比较 数据都摆着了,现在来比比吧。 UV量和交易量尽管事实上,Kraken和KuCoin网站的访问量比BitForex要多很多,但是BitForex的日交易量比另外两个多了好几倍。具体点,BitForex(19.8万月访问量)的交易量是Kraken(2040万月访问量)的2.36倍,KuCoin(3100万月访问量)的7.7倍。 BitForex的推荐流量的分布比例 直接访问、推荐流量、再加上搜索,一共占了92%的BitForex的流量比例。付费推广、社交流量和邮件加一起仅仅有8%。很明显,这个交易所就是没有去推广,也没有在社交媒体上建立社区,也没有邮件订阅。 社区社交媒体上的关注者人数对于决定这个交易所用户有多少是非常重要的。一般来说,社交媒体上的关注人数怎么也至少得是用户的两倍。 KuCoin的推文平均数据 BitForex推文的平均数据 Kraken的twitter Kraken推文的平均数据 BitForex的推文最多的点赞是41,转发是23,但只有一条。平均数据也就是4个赞,2个转发。再看KuCoin,一条可能有100多,甚至200、300的转发,Kraken也差不多。 TelegramKuCoin,BitForex,Hacken的telegram在7月13日的数据 BitForex在telegram上的信息数是Hachen的8倍,可是发信息的速率几乎差不多。再看KuCoin TG,他们有5万多个成员,但是群里的信息量只是Hachen的4.5倍。我们觉得,BitForex应该是用假账户或者机器人来冒充成员。 单用户的交易量为了更直观地表现出这种不一致,我们又比较了一个数据,单用户的总交易量(TTVPU),并且只看一种交易对,就是流通性最高的,比特币/USDT。我们比较了币安、 OKEx、火币、 Hitbtc、Bittrex、 Poloniex、KuCoin和 BitForex。 2018年6月份,单用户的总交易量的比较 结果很明显,BitForex的TTVPU是火币的4倍,是OKEx的5倍,而且这两个交易所前一阵还被曝出交易量造假。 TTVPU的比较 显而易见,BitForex肯定用了最常见的虚假交易来增加自己的交易量。最典型的方式就是增加大量的交易订单,降低风险。这跟我们的分析结果也保持一致,也是BitForex操控交易量的证据。 |
2018-06-24
2018-11-20
2019-01-10
2019-01-10
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2019-11-14
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