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西安爆出区块链传销大案 专家建议受害者抱团维权

admin 2018-04-18

4月17日晚,一披着“区块链”外衣的特大网络传销案主犯郑某以及3名从犯被西安警方押解回西安。至此,“4•5”特大网络传销案成功告破。

《共享财经》记者进一步获悉,该犯罪团伙在短短18天时间内,共发展注册会员13000余人,涉及全国31个省、市、自治区,涉案资金高达8600余万元。犯罪嫌疑人打着“区块链”概念,以聚集性传销、网络传销为手段,在网络平台上销售虚拟“大唐币”,并自行操纵价格,同时在国内外众多城市召开推介会,设置28级分管代理,积极发展线下会员。

区块链成传销噱头

近一两年来,随着区块链概念的日益火爆,打着这一创新旗号进行非法集资、非法传销的行为也呈加速爆发之势。

不久前,腾讯安全反诈骗实验室联合国家工商总局(广东深圳)反传销监测治理基地,正式发布了《腾讯2017年度传销态势感知白皮书》。《白皮书》指出,各类境外资金盘、虚拟币和ICO项目也成为新型网络传销的主要模式之一,许多组织打着创新的幌子,许以高额回报,但其中蕴含非法发行、项目不实、跨境洗钱、诈骗、传销等诸多风险。由于不受国内机构监管,一旦崩盘、跑路或者失联,投资者往往投诉无门,损失难以追回,还造成大量资金流向境外,严重危害国家金融安全。

数据显示,截至2018年2月28日,腾讯安全反诈骗实验室共识别出3534个疑似传销平台,平台参与人数高达3176万,且每天新增识别传销平台30个左右。

仍是新瓶装旧酒

尽管这些传销组织明目更加繁多,形式更加多样,但其涉众诈骗特征明显。审计署抽查60家平台发现,这些项目往往不具备其宣称的区块链技术和任何货币功能,所谓的“币值”均由平台自行随意操控,并且时常以国际组织、跨国金融集团命名和背书,迷惑性极强。

不法分子利用社会公众尚未能真正理解区块链、数字货币的本质,通过精心包装时下最火热的新概念来吸引消费者、商家投入资金,但其运行模式仍然表现为“互助盘”、“挖矿机”、“拆分盘”、“消费返利”等,从其本质上来看还是老套路。

更值得注意的是,由于目前技术门槛越来越低,违法成本也不高,在行业监管缺失的情况下,不法分子很容易在极短的时间内“东山再起”。

在这种情况下,一方面,社会公众要擦亮眼睛,提高警惕,切勿因眼前的小利落入陷阱;另一方面,行业亟需有针对性的法律法规出台,明确约束市场主体行为。

对于那些损失惨重的受害者,中伦文德律师事务所高级合伙人陈云峰律师给出了两点建议,“第一,受害者要尽可能的收集项目方相关材料及线索;第二,可抱团向公安机关报案并提交上述材料,如果公安机关立案的,要积极配合公安机关调查,时刻关注案件进展。”
来自: 共享财经
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