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起底比特币顶级“庄家联盟”:迅速集结数百亿操纵比特币

admin 2018-10-29


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在众人的眼中,币圈如同镜花水月,始终琢磨不透。


但在这里,真正决定币价涨跌的,其实不到100人。


这些人,站在币圈最高处,形成了一个庄家联盟,赚钱是他们的唯一目的。


此组织分布在4个地区:美国、中国、俄罗斯、以及犹太一带。他们沟通均用卫星电话,有着泾渭分明的行规。他们每次聚集,都可以凑齐百亿。


他们掌握了最底层数据,可以仅凭一个名字,查出此人现在何家酒店。


他们帮助富豪洗钱,他们形成了收割韭菜的三板斧,他们深藏币圈最暗处,却拥有着币圈的上帝视角。


「北纬31度」调查下,他们的面貌开始浮现……

01、最大的黑庄联盟

 

因缘巧合,小野加入了一个黑庄组织,“应该是币圈最顶级的黑庄联盟了,你们可以写,但一定要化名。”

 

边聊天,小野边打开电脑,上面除了有个聊天框,为了方便沟通比特币的收购之外,还有交易所后台,银行账户等。

 

此组织分布在4个地区:美国、中国、俄罗斯、以及犹太一带,算是比特币以及主流币的最大的黑庄之一。

 

这里有着泾渭分明的行规:比如入了一个币,要在群里说好,占山为王,互不侵犯。

 

组织里约有六七十个人,成员间有着强大的信任界限,如果有新的成员加入,他们会进行颇为严苛的KYC(身份背景)调查。

 

新加入成员需提供基本信息。

 

比如我有一个老婆,一个孩子,家庭住址,银行存款等信息,要确保对方可以通过对方的手段去调查自己。万一成员出卖了组织,能根据这些信息找到他,并让其付出代价。


“你一旦出了任何问题,逃到天涯海角也能追出来,这跟电影中演的一模一样,豪不夸张。”他告诉「北纬31度」。

 

小野在新加坡一次交易的经历,让他对KYC的调查有了直观的震撼。

 

当时他们要买比特币,货主是英国人,有个矿池,要卖8万个。

 

但对接的中间人,一直支支吾吾,每次回答的问题都不一样。小野气急了,最后就说他把对方名字发过来就好了,折腾好大一会儿,名字发过来了。

 

组织还知道的一点信息:此人还戴个眼镜。

 

就凭着名字和眼镜,组织立马查到了此人目前就身在新加坡,并且住在哪个酒店,已经住了多少天,何时来的......调查的一清二楚。


对于组织的早期形成,小野并没有太多关注。


“应该形成于2013年,两三年之后才形成规模的,组织内60%的都是传统金融行业,尤其美国人居多。”

 

只有这种传统根深蒂固的金融机构,才有如此的资金与背后的关系网。他们的游说团体,负责整个舆情动用关系,发展数十年了,他们是势力甚至伸向了相关金融机构,“只有他们有这种资金和财力来操纵比特币,像比尔盖茨、扎克伯格等人是没这个胆子的。”


他们可以迅速集结出几百亿,形成的唯一目的便是赚钱。

02、币圈简直是天堂

 

相比于股市、房市、古董、大宗等领域,在这帮“黑庄联盟”的眼里,币圈就是一个撸钱天堂。


比如股市,就太慢了。

 

在股票市场,吸筹半年,然后慢慢涨一两年,这是在股票市场操纵最稳的。

 

如果是有着急的,比如一代交易天才徐翔,直接被抓,罚款110亿,还被判刑,这也可能意味着整个职业生涯的结束。

 

令人头痛的,股市还有监管。

 

一看股价波动剧烈,直接可能就收到一个问询,就连公司本身都不敢光明正大的参与。但币圈完全没有监管。

 

除了股市,小野还研究过其它市场,比如古董。

 

“那种投入周期太长了。”以字画市场为例,你要炒红一个画家,首先得包装他,搞各种画展,再去拍卖行,把他的作品慢慢拍上去,最好的结果是捧红,但捧红至少三四年。

 

而且再怎么捧红,也就一个人,利润空间太低了。

 

币圈利润就很高了,甚至可以全球收割,没有监管,还一天24小时交易。

 

股票市场一天只交易这4小时,交易完4小时,有充足的时间开会,控制风险。币圈谁都无法控制,这种交易正开着会,那边就有人砸盘了。动不动涨上去,动不动跌下来。

 

波动性越大,越有利润空间。

 

总之,在传统金融的眼里,币圈没有不入的道理。

03、割韭菜的三板斧


撸钱的重头戏,就是操纵币圈,俗称割韭菜。

 

割韭菜也分赛道,山寨币,主流币,以及比特币。 大玩家玩大玩家的币,

 

此“黑庄联盟”,并不收割山寨币,虽然山寨币很容易翻20倍,但资金体量太小,比如山寨币5000万就能玩,其中2000万吸筹,3000万拉盘。


“你有100元,赚了5000元其实不难,能翻大概50倍,但如果说你用10个亿赚10亿,能翻一倍就不得了了。”


而组织动不动就是数十亿进场,适合他们的是主流币,比如EOS瑞波币等,以及比特币。虽说主流币的收益率没那么高,但也非常可观。

 

每次收割,都是联盟成员每方出过亿资金,集结出数十乃至百亿作为启动资金,投入到收割韭菜的大戏当中。

 

但收割韭菜无非三把斧,兵不厌诈,屡试不爽。

 

第一板斧:利空低价吸筹。

 

“为什么吸筹?因为假如能低20个点,那就是少花20%的钱啊。”

 

利空就是不断释放负面消息,比如项目方跑路了,或者起内讧,又或者私募带头跑路。有的项目方甚至自己发稿黑自己,或者周报停止更新,目的就是造成大量的恐慌,低价吸收筹码。

 

小野对韭菜的心理门清,“人的心理都大差不差”。韭菜根本搞不清楚它什么情况,偶尔突然来一波暴跌,让他们感觉是不是可能归零了。再加上几个自媒体写两篇文章,分析性的文章,说这个币有可能归零,韭菜就更慌了。 

 

“韭菜永远都不知道真相是什么,他们最喜欢恐慌,他们宁愿相信利空也不愿意相信利好。”

 

吸筹之后就是统计筹码。组织有专人统计:多少筹码分布在自己、散户、大户手里。比如统计完之后发现,散户里面可能也就5%的筹码,大户可能有2%、3%,还有一些机构也都锁仓了,全部都要计算好。

 

如此,第一阶段就算启动完成。

 

接下来就是第二板斧:利好拉盘。

 

拉盘也要等行情,比如比特币突破一个压力点之后会有一个行情,行情一来,慢慢拉就好了,到时核算好成本,定一个目标,比如这次拉2倍。

 

举例,现在价格是10块,拉2倍就20块钱。拉2倍的过程当中,在某个价格会出一部分货,一般第一次出货时,就要把未来所有的拉盘成本全部赚回来,以后随便出货都是利润。

 

出货,最重要的是配合利好。

 

而这个利好,项目方早就准备好了。前段时间的瑞波就是个典型的主流币案例。

 

当时,瑞波一天之内,涨了100%。期间韭菜们会认为,后续还能再涨,买。但随之而来的就是出货,从图中可以看出是在震荡出货。 

 

图注:从图中可以看到,9月底的一天价格疯涨,之后一直在震荡出货。

 

那时配合的利好就是,在瑞波拉盘之前一周,不断释放瑞波与银行合作的利好。



 

那些消息其实早就签好合作了,只不过是在那周密集放出,配合拉盘出货。

 

“拉盘出货时,我们一般会保证增长率20%左右。”20%时再放一个利好,拉一下,韭菜可能一直追到40%涨,庄在40%横盘出货,韭菜一看涨到40%,继续买,接下来就是持续震荡出货。

 

“韭菜心理非常简单,只要看价格在涨,那就可以买。”小野对韭菜心理琢磨得很透,“你有没有发现,庄出货永远都是利好的时候,韭菜永远都是在利好的时候买货。”


利空吸筹,利好拉盘,之后开始讲故事,开始吹牛无限拉,这就是割韭菜的三板斧。


04、洗钱内幕


除了割韭菜撸钱,组织也是有“正业”的。

 

“比特币最大的作用是什么?洗钱。”

 

太多富豪需要通过比特币来转移资产了。转移资产的原因有很多,比如避税、防止贬值等。

 

“最近大部分活跃在亚洲,比如俄罗斯、中国,可能和贸易战有关,很多和美国搞僵关系的都在转移资产。”

 

小野有一个朋友在土耳其有一笔资金,就是通过比特币转出去的。当地灰色产业交税高达60%,富豪哪会乐意。


其实通过比特币洗钱,流程也挺复杂的,但相比黑市而言,成本低多了。从黑市转移需要10%~15%的成本,100万洗出来80万也认,但通过比特币一般损失5个点。


在国内转移5000万资产,想通过合法途径颇为困难。


“税务局包括过国监局或者金融局,如果发现你单笔交易5000万以上过多,会直接开始查你的记录。需要你有贸易条款来配合,说明你是正常的交易往来,但哪有那么多正常交易往来?”

05、洗白之路


黑庄联盟下一步会做什么?

 

合法化。

 

这个领域一定会越来越正规,但他们会渗入这些合法机构中。“相当于本村的黑社会势力开始竞选当村长了。”


他们以前是要靠收保护费,突然间改革了,就开始改装换面假装绅士,时不时再捐点钱,每年再给老人送点东西之类的。

 

“没办法的事情,他们本身都是先行者,拥有第一手消息,永远处于最有利的位置,其余人在消息上就落后,怎么和人家竞争?”

 

下一步他们自己会搞交易所,甚至稳定币,他们需要的无非是牌照。

 

“牌照?就是黑社会势力的合法化嘛。”小野鬼魅一笑。


最后,「北纬31度」给出正确的韭菜心法:


1、不要以为哪位大V能预测币圈K线。如果真能预测,背后一定有庄,其目标也是收割你;


2、消息满天飞,不要迷信消息,减少交易频次,熊市赚币,牛市赚钱;


3、山寨币的做庄手法更狠,大多会归零。囤主流币,囤主流币,囤主流币。

 

“你之所以不被利益吸引,只是因为利益不够大而已。”

 

这个世界没有所谓的清白,如果你掌握了经济,那么你也不会那么在乎是谁在制定法律。


能改变这个世界的,永远是主力。这里也没有什么善恶之报,只有风险与利益。

原作者: 贾白 来自: 北纬31度
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