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瑞士金融协会针对数字资产发布反洗钱标准

admin 2018-10-25


瑞士资本市场和技术协会(CMTA)发布了针对数字资产和分布式账本技术(DLT)的新反洗钱(AML)标准。CMTA是一家非营利性独立协会,由在线银行Swissquote,市场软件提供商Temenos和瑞士律师事务所Lenz&Staehelin共同创建。新出台的标准是为了采取一些措施来遵守瑞士反洗钱和资助恐怖主义的规定。这些标准并非法定标准,并且没有正式的监管地位,但CMTA表示这代表了一种共识。

总部位于瑞士的资本市场和技术协会(CMTA)于10月18日发布了针对数字资产和分布式账本技术(DLT)的新反洗钱(AML)标准。

CMTA是一家非营利性的独立协会,于今年早些时候在日内瓦成立,旨在促进DLT的采用,例如在金融市场推广区块链和数字资产。

CMTA是由在线银行Swissquote,市场软件提供商Temenos和瑞士最大的律师事务所Lenz&Staehelin共同创建的。

据CMTA称,新出台的标准是为了“采取一些措施来遵守瑞士反洗钱和资助恐怖主义的规定。”根据CMTA秘书长Fedor Poskriakov的说法,这个反洗钱标准旨在以一种符合金融资产标准化的方式来为反洗钱提供支持。

文件分为两部分,第一部分概述了数字资产发行人的合规标准,无论他们是否正式将产品指定为ICO;第二部分涉及瑞士银行,证券交易商和其他希望与数字资产发行人或投资者建立业务关系的中介机构,或其业务实践涉及数字资产和/或DLT技术。

值得注意的是,这些标准并非法定标准,并且没有正式的监管地位,但CMTA表示,他们在金融行业专家中代表的是一种共识,就如何在新兴的数字资产领域建立和实施良好做法。

CMTA概述这一反洗钱标准是根据一系列立法框架制定的,包括瑞士反洗钱法(AMLA),瑞士反洗钱条例(AMLO),FINMA的反洗钱条例(AMLO-FINMA)以及瑞士银行行为准则和尽职调查要求的其他法律。

据上周报道,法国政府间组织金融行动特别工作组(FATF)最近更新了有关数字货币监管的标准,以确保虚拟资产服务提供商遵守反洗钱和反恐融资法规。

本周早些时候,Swissquote宣布已成为“全球第一家为客户提供ICO购买和托管服务”的银行。
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