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美国众议院通过特别法案 以打击恐怖分子对加密货币的滥用

admin 2018-09-30


公共记录显示,美国众议院于9月26日通过了一项法案,该法案将组建一个新的加密货币工作组,以打击恐怖分子使用加密货币的行为。此次的众议院决议(H. R.)5036号,提议设立“独立的金融技术工作组”,以打击加密货币的非法使用行为,还引入了防止实体机构使用加密货币逃避制裁的条款。此项题为“防止罪犯和外国行为者逃避制裁”的新章节中,要求监管机构在法案颁布后“不迟于180天”内,报告加密货币的潜在用例,防止犯罪分子利用这项新兴技术进行制裁逃税、恐怖主义融资手段和洗钱。


公共记录显示,美国众议院于9月26日通过了一项法案,该法案将组建一个新的加密货币工作组,以打击恐怖分子使用加密货币的行为。

众议院决议(H. R.)5036号,对众议员Ted Budd 1月向金融服务委员会提出的法案进行了修订,提议设立“独立的金融技术工作组”,以打击加密货币的非法使用行为。

根据美国国会官方在线数据库公布的公开记录,此法案的新版本已经全票通过。

与1月10日提出的法案原始版本类似,H. R. 5036规定了对犯罪活动中加密货币潜在使用的调查和报告时限。根据该文件,工作组应该在“不迟于颁布之日起一年后”的时间内提供调查结果。

对于该法案的一项重要修订,是其中引入了防止实体机构使用加密货币逃避制裁的条款。此项题为“防止罪犯和外国行为者逃避制裁”的新章节中,要求监管机构在法案颁布后“不迟于180天”内,报告加密货币的潜在用例,防止犯罪分子利用这项新兴技术进行制裁逃税、恐怖主义融资手段和洗钱。

该法案中包含了一项奖励政策,将奖励协助监管机构,提供“恐怖分子使用数字货币证据”的信息,法案建议奖励金额不应超过45万美元。

本月早些时候,民主国家防务基金会(FDD)制裁与非法金融中心(CSIF)的专家在国会就加密货币和恐怖主义融资问题进行了作证。在恐怖主义和非法金融小组委员会听证会上,FDD CSIF分析主管Yaya Fanusie表示,加密货币是“民族分裂者的现金”,“冷酷的现金仍然是王者”。

Fanusie还指出,加密货币和区块链行业“并非天生就不应该担心”,因为任何新兴技术都有“好”有“坏”,这全都“取决于用户”。

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