找回密码
 立即注册

QQ登录

只需一步,快速开始

门户 资讯 查看内容
  • QQ空间
  • 回复
  • 收藏

泰国反洗钱办公室试图解决加密相关的犯罪

admin 2018-09-04


印度当地新闻媒体The Nation9月3日报道,泰国反洗钱办公室(AMLO)正在考虑建立自己的数字钱包来调查与加密相关的网络犯罪。


在当前的法律体系中,当地的加密货币犯罪研讨会讨论了这个问题。根据AMLO秘书Witthaya Neetitham的说法,监管机构希望通过使政府可以没收涉及欺诈的加密来适应新技术。他说:


“我们已经讨论过推出我们自己的'AMLO钱包'来保存或没收非法来源的数字货币。”


根据现行法律,泰国官员只能监禁或引渡那些被判犯有网络犯罪或没收其实物资产的人。然而,国家声称,当局无法接收涉嫌参与犯罪的数字钱包。

尽管采取了新措施,但仍可能难以跟踪在当前许可系统之外工作的加密货币运营商。Witthaya Neetitham说:


“当被欺骗的受害者向犯罪分子转移资金时,我们无法识别加密货币运营商或接收者。”


国家还提到,如果难以识别有关人员,泰国法院不太可能接受有关加密交易和欺诈的证据。


根据联合国毒品和犯罪问题办公室最近公布的统计数据,全球网络犯罪成本接近600亿美元。在泰国,与加密相关的重罪主要局限于比特币btc)或其他加密货币的虚假投资。


2017 年,加拿大人亚历山大· 卡兹斯(Alexandre Cazes)曾在美国当局的要求下被当地警方逮捕,据称他曾在泰国经营网络黑暗市场AlphaBay八年。

文章点评
相关文章

数字货币

柚子币EOS
柚子币EOS

EOS (Enterprise Operation System)是由 Block.one公司主导开发

恒星币XLM
恒星币XLM

恒星币(Stellar),一个由前瑞波币(Ripple)创始人Jed McCaleb

比特币BTC
比特币BTC

比特币(BitCoin)的概念最初由中本聪在2009年提出,根据中本聪的

新经币NEM
新经币NEM

新经币(New Economy Movement,缩写 NEM),是一种点对点虚拟货币

艾达币ADA
艾达币ADA

ADA,中文称为艾达币,是Cardano项目的产物,Cardano项目发起于2

币圈大佬

V神:以太坊创始人
V神:以太坊创始人

萌萌的天才少年Vitalik Buterin,圈内人一般称他为V神。这个94年

中本聪:比特币创始人
中本聪:比特币创始人

中本聪,比特币创始人,谜一样的人物。2008年中本聪在互联网上一

李笑来:中国比特币首富
李笑来:中国比特币首富

李笑来,原新东方名师,中国比特币首富,著名天使投资人,比特基

老猫:硬币资本联合创始人
老猫:硬币资本联合创始人

老猫,硬币资本联合创始人,现为Bigone交易所的CEO。巴比特专栏

黄天威:比特时代创始人兼CEO
黄天威:比特时代创始人兼

黄天威,比特时代创始人兼CEO,历任腾讯产品经理,范特西副总裁,

交易平台

火币网
火币网

火币网成立于2013年,是中国最大的比特币(btc)、莱特币(ltc)、以

火币pro
火币pro

火币全球专业站,是火币全球旗下服务于全球专业交易者的创新数字

库币网
库币网

库币网就是以“区块链”为核心上线的数字资产交易平台。千万注册

OkCoin国际
OkCoin国际

okcoin国际站是全球着名的数字资产交易平台之一,主要面向全球用

币安Binance
币安Binance

币安交易平台是由赵长鹏(CZ)领导的一群数字资产爱好者创建而成