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泰国反洗钱办公室试图解决加密相关的犯罪


印度当地新闻媒体The Nation9月3日报道,泰国反洗钱办公室(AMLO)正在考虑建立自己的数字钱包来调查与加密相关的网络犯罪。


在当前的法律体系中,当地的加密货币犯罪研讨会讨论了这个问题。根据AMLO秘书Witthaya Neetitham的说法,监管机构希望通过使政府可以没收涉及欺诈的加密来适应新技术。他说:


“我们已经讨论过推出我们自己的'AMLO钱包'来保存或没收非法来源的数字货币。”


根据现行法律,泰国官员只能监禁或引渡那些被判犯有网络犯罪或没收其实物资产的人。然而,国家声称,当局无法接收涉嫌参与犯罪的数字钱包。

尽管采取了新措施,但仍可能难以跟踪在当前许可系统之外工作的加密货币运营商。Witthaya Neetitham说:


“当被欺骗的受害者向犯罪分子转移资金时,我们无法识别加密货币运营商或接收者。”


国家还提到,如果难以识别有关人员,泰国法院不太可能接受有关加密交易和欺诈的证据。


根据联合国毒品和犯罪问题办公室最近公布的统计数据,全球网络犯罪成本接近600亿美元。在泰国,与加密相关的重罪主要局限于比特币btc)或其他加密货币的虚假投资。


2017 年,加拿大人亚历山大· 卡兹斯(Alexandre Cazes)曾在美国当局的要求下被当地警方逮捕,据称他曾在泰国经营网络黑暗市场AlphaBay八年。

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